Без Купюр - Лого
  • ГоловнеНайважливіші події Кропивницького та Кіровоградської області
  • Війна
  • Новини
  • ПолітикаПолітичні новини Кропивницького та Кіровоградської області
  • Корупція
  • Кримінал
  • За кермом
  • Інше
    • Інтерв'ю
    • Здоров'я
    • Життя
    • Бізнес
    • Вiдео
    • Освіта
    • Культура
    • Спорт
    • Істфактор
    • Афіша
    • Дозвілля

  • Головне
  • Кримінал

На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

  • Без Купюр
  • 31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • 1836 Перегляди

Слідчі Нацполіції викрили конвертаційний центр. За даними правоохоронців, тут переводили в готівку кошти в особливо великих розмірах. Також зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції для зменшення податкових платежів.

На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

Про це повідомили в поліції області.

Читайте також: На Кіровоградщині викрили лікаря-нарколога, який виписував наркозалежним рецепти за гроші. ФОТО

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили протиправну діяльність групи осіб, які створили конвертаційний центр і прикривали незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання.

До оборудок зловмисники залучили фіктивні підприємства, через які підроблювали первинні фінансово-господарські документи про фіктивні операції з придбання чи продажу товарів, насамперед із реалізації пального. Надалі фігуранти переводили безготівкові кошти у готівку в інтересах суб’єктів підприємців без фактичного здійснення операцій.

Окрім того, ділки формували неправдиві суми податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідно надавали неправдиві відомості у податковій документації.

Протиправна діяльність фігурантів завдала збитків державі в особливо великих розмірах.

Слідчі Нацполіції провели обшуки за місцем проживання зловмисників та в офісних приміщеннях і вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з інформацією, що має доказове значення.

Наразі триває досудове за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці:


ПОШУК
УКРАЇНА СЬОГОДНІ
  • На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

    Як зміниться грошове забезпечення військових із 1 лютого

    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

    Ще 116 українців сьогодні повернулися з полону

    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • На Кіровоградщині викрили великий конвертаційний центр. ФОТО

    Українці зможуть і далі спілкуватися з близькими в Європі без переплат

    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
ОСТАННI НОВИНИ
  • З 7 лютого в Кіровоградському окружному адміністративному суді - новий голова

    • 6 Лютого, 2023 @ 20:49
    • 345
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • У середу в Кропивницькому обмежать водопостачання трьох вулиць

    • 6 Лютого, 2023 @ 16:24
    • 196
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • В обласній стоматполіклініці відкрили ортодонтичний кабінет

    • 6 Лютого, 2023 @ 15:26
    • 484
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • Поблизу Кропивницького Jaguar опинився в кюветі після зіткнення з ВАЗ. ФОТО

    • 6 Лютого, 2023 @ 13:22
    • 791
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • Як зміниться грошове забезпечення військових із 1 лютого

    • 6 Лютого, 2023 @ 13:17
    • 457
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • У Кропивницькому проводять рейди проти стихійної торгівлі. ФОТО

    • 6 Лютого, 2023 @ 13:04
    • 523
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • На Кіровоградщині колишній пілот та переселенка агітували за росію. ФОТО

    • 6 Лютого, 2023 @ 12:45
    • 789
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • На вихідних у Кропивницькому попрощалися з трьома загиблими захисниками. ФОТО

    • 6 Лютого, 2023 @ 12:04
    • 990
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • Андрій Райкович: На Кіровоградщині вдалося дещо стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням

    • 6 Лютого, 2023 @ 11:31
    • 901
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
  • З російського полону звільнили дев'ятьох захисників із Кіровоградщини

    • 5 Лютого, 2023 @ 11:08
    • 329
    Без Купюр
    31 Грудня, 2021 @ 11:34
НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ
  • ПРО ПРОЕКТ
  • РЕКЛАМОДАВЦЯМ РЕКЛАМОДАВЦЯМ
  • КОНТАКТИ
  • НАПИСАТИ РЕДАКТОРУ Повідомити Новину
  • НАШI ПАРТНЕРИ
  • ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

FacebookTwitterYoutube Новини Кіровоград КропивницькийInstagramTelegramViberRSSTumblr

Новини Кіровоград Кропивницький Кіровоградська область новини апеляційний суд погода автовокзал карта театр портал аеропорт афіша філармонія арка адміністративний суд

© 2022 - "Без купюр". Безлiмiт на правду.

Передруки матеріалів із сайту дозволяється за умови посилання на "Без Купюр" www.kypur.net.
Для інтернет-видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання у першому абзаці тексту.