Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність «центру мінімізації митних платежів» групи, яка використовуючи фіктивні фірми та підприємства-нерезиденти, ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах, експортуючи волоські горіхи.
Проведені операції у податковому та бухгалтерському обліках суб’єктом господарювання в повній мірі не відображалися, що надало змогу в подальшому ухилятися від сплати податків. Виручка в іноземній валюті від експорту приховувалася, офіційно до України не надходила.
З метою маскування фактичних учасників-відправників та приховування загальних обсягів реалізованих товарів до Туреччини, Іраку, Єгипту, Мексики, Іспанії та інших країн, в ланцюгу експортних операцій використовувалися реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності за не прямими контрактами через підставні компанії-нерезиденти, з використанням «офшорних зон».
При цьому, з метою легалізації походження партій експортованої продукції, до контролюючих органів, для перетину митного кордону, умисно подавалися підроблені пакети документів, в тому числі й сертифікати походження товарів.
У результаті протиправної діяльності при експорті товарів, до бюджету не сплачено 6,4 млн. грн. податків.
На підставі ухвал слідчого судді, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області провели обшуки, у ході яких вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, печатки (у т.ч. СГ нерезидентів), комп’ютерна техніка, кошти, як в національній так і іноземній валюті, загальна сума яких становить понад 700 тис. гривень.
Триває досудове розслідування.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Поширь її на своїй сторінці: