Понад 3,2 мільйона гривень збитків банку – на Кіровоградщині викрили групу кібершахраїв

Прокурори Знам’янської окружної прокуратури повідомили про підозру чотирьом учасникам групи, які, за даними слідства, за попередньою змовою вчинили шахрайство в особливо великих розмірах та несанкціоновано втрутилися в роботу автоматизованої системи одного з українських банків.

За даними слідства, ще у 2021 році житель Кіровоградщини організував злочинну схему та залучив до неї трьох знайомих. Кожен із учасників мав свою роль: одні підшуковували людей, які за винагороду погоджувалися оформити на себе банківські картки, інші забезпечували групу великою кількістю SIM-карт і банківських рахунків, отримували доступ до дистанційного банківського обслуговування та використовували їх для реалізації злочинної схеми.

Власники рахунків, за даними слідства, не були співучасниками злочину. Не знаючи про справжні наміри шахраїв, вони оформлювали на себе банківські картки, а підозрювані прив’язували до них власні фінансові номери та надалі самостійно розпоряджалися рахунками, пояснюючи свої дії нібито заблокованими картками, проблемами з кредитами чи іншими вигаданими обставинами.

Використовуючи персональні дані власників рахунків та отриманий доступ до банківських сервісів, фігуранти, за версією слідства, незаконно втрутилися в роботу автоматизованої системи банку. Протягом кількох днів вони провели 287 несанкціонованих фінансових операцій, поповнивши понад 150 мобільних номерів, після чого вивели кошти на підконтрольні банківські картки, розподілили їх між собою та обготівкували.

Унаслідок таких дій одному з українських банків завдано збитків на суму понад 3,2 мільйона гривень.

Встановлено, що до складу групи входили четверо жителів Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років, які підтримували тривалі міжособистісні зв’язки.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшуки на території Кіровоградської та Одеської областей за місцями проживання підозрюваних та в транспортному засобі. Вилучено мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, банківські картки, закордонний паспорт та інші речові докази.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (у редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень). Двом із них уже обрано запобіжні заходи у вигляді застави, щодо ще двох триває розгляд відповідних клопотань.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області за оперативного супроводу підрозділу кіберполіції та процесуального керівництва прокурорів Знам’янської окружної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.